Programme

Elle consiste à faire une présentation générale sur l'ensemble des moyens de paiement et produits à l'international et la gestion de ceux-ci sur le plan opérationnel. «On entend par la gestion opérationnelle, l’ensemble de la chaine de traitement des opérations: contrôle de conformité, exécution, traitement et gestion des réclamations ». Identification des risques liés au commerce Extérieur : Dans cette rubrique l'accent sera mis sur les aspects juridiques, réglementaires ainsi que de la conformité réglementaire des opérations clientèles et reconnaitre les moyens de minimiser voire de se couvrir des risques opérationnels ; La Domiciliation: 1- Qu'est ce que la domiciliation ? (Notions sur la domiciliation 2- les opérations soumises ainsi que celles dispensées de domiciliation, 3- les risques règlementaires liés à la domiciliation, 4- les précautions à prendre avant toute domiciliation. Transfert/Rapatriement 1- Domaine d'application 2- Type de rapatriement (commercial, libre, capital IDE, transfert/ rapatriement entre particulier, chèque encaissable à l'étranger, Transfert: soins à l'étranger, scolarité...). 3- Traitement d'une opération de rapatriement (réception rapatriement/transfert, ouverture du dossier de transfert/rapatriement, cession à la BA.. archivage du dossier). Constituer un crédit documentaire import/export : (Qu’est-ce qu’un crédit documentaire, son fonctionnement, les différents types de crédits documentaires, (Révocable/ Irrévocable / Confirmé) et les étapes clés, les principaux documents requis, les différents types de réalisation de crédits documentaires. Les RUU 600 qui régissent les crédits documentaires et La réglementation des changes i.e. Respect de la réglementation internationale et du contrôle des changes en matière de Crédit Documentaire.

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