Détection et prévention de la fraude en milieu bancaire

Alcodefi

Objectifs de la Formation

La fraude est de nature clandestine et elle peut passer inaperçue pendant plusieurs années avant d’être décelée. Elle peut être commise par une seule personne ou par plusieurs. De nos jours, la fraude est un risque qui doit être identifié, analysé, évalué et géré. L’impact de la fraude outre les pertes financières, peut être beaucoup plus important,en affectant l’image de la banque.  Connaitre les types et les indices de fraude  Savoir identifier, évaluer, analyser et gérer le risque de fraude  Appréhender les moyens de détection de la fraude  Savoir utiliser les techniques de détection de fraude  Identifier le rôle des différents acteurs (auditeur interne, risque management, contrôleur interne et conformité) au sein d’une Banque.  Savoir mettre en place un dispositif anti-fraude.

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Programme

1- Définition de la fraude 2- Typologie de fraude  Fraude interne  Fraude externe 3- La fraude est un risque  Définition et typologie des risques bancaires  Le dispositif de management des risques selon les référentiels internationaux 4- Le dispositif de contrôle interne  Dispositif de contrôle interne selon le référentiel international (COSO I) - Les composants du dispositif de contrôle interne - Typologie de contrôle interne  Le dispositif de contrôle interne selon la réglementation algérienne - Le contrôle permanent - Le contrôle périodique 5- Les indices de fraude  La culture d’entreprise  Le comportement des individus  La séparation des tâches  Les faiblesses du système de contrôle interne 6- Comment les fraudes sont commises ?  Détournement d’actifs  Corruption  Etats financiers frauduleux 7- Le rôle des organes de contrôle  Le rôle du risque management  Le rôle de l’audit interne  Le rôle de la fonction conformité  Le rôle de la fonction contrôle permanent 8- Comment la fraude est détectée ?  Signalement  Missions d’inspection  Missions d’audit interne  Contrôle interne  Par accident  Contrôle externe  La loi Benford 9- La prévention de la fraude  Le système de management de l’anti-corruption selon le référentiel ISO 37001 version 2016  Le processus anti-fraude  La cartographie des risques de fraude  Les reportings et les indicateurs relatifs à la fraude  Dénouement de cas de fraude

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